שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 7

פרוטוקול הנהלה מס' 7

אשר התקיימה ביום ראשון 22/12/2019 בשעה: 17:00

במשרדי המועצה בשפיים

חבר/ה הנהלה הגיע/ה

אלי ברכה, יו"ר ההנהלה

וראש המועצה

מירב קורן

אנדי וולף

שוקי ארליך

צילי סלע

שרון רומם

תמנה שמאלי

מרים דרוק

בן הטה

מוזמנים:

מאיר דור, סגן ראש המועצה

הילה טרייבר, מנכ"לית המועצה

אולגה ששקיס, גזברית המועצה

אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

עו"ד עמיחי ויינברגר, יועץ משפטי

על סדר היום:

.1 תקציב 2020

מזכלית המועצה הסבירה לנוכחים כי התקציב הנוכחי מבוסס על תוכניות העבודה אשר

הוצגו לחברי המליאה בישיבות הקודמות וכי השאיפה היא לאשר התקציב עד ה -30.12 .

הובהר לנוכחים כי תקציב המועצה מבוסס על בסיס מזומן וכי המשמעות הינה שהמחלקות

יכולות להוציא כסף רק על סמך התקציב המופיע בסעיף הרלוונטי. בנוסף הובהר כי בשל

המועצה רשות איתנה, היא נדרשת להקצות %1 מהתקציב לרזרבה וניתן להוציא את החלק

היחסי בכל אחד מהרבעון בהתאם להתקדמות התקציב.

הנחת העבודה היתה הכנסות ארנונה בהתאם לשנה הנוכחית ומתבסס על גביית פיגורים,

פסקי דין ,סקר ארנונה וכי הנחות הארנונה הם באותו היקף של שנה קודמת.

התנהל דיון סביב ההשוואה של התקציב לביצוע והובהר כי הביצוע המופיע בתקציב נובע

מפערי זמן אך התקציב לוקח בחשבון את הביצוע השנתי , הדימיון בין תקציב שנה קודמת

לתקציב הנוכחי , הועלתה בקשה לערוך הבחנה בהכנסות הארנונה בין השוטף , פיגורים

ותביעות. , משמעות המושג הכנסות עצמיות חינוך ו, הבחנה בין התקציב השוטף לתקציב

הפיתוח , המשמעות של כספי פיתוח בתוך התקציב השוטף , המורכבות של סעיף ההסעות

,הובהר כי משק הביוב מתנהל כמשק סגור של הכנסות מאגרת ביוב והוצאות , ההבדל בין

הוצאות קשיחות להוצאות גמישות ,הובהר כי בשנה שעברה ניתן לבתי הספר תקצוב חריג

של שעות הוראה ולכן השנה נראה כאילו יש ירידה בתקציב אך בפועל הכסף כבר נמצא

בבתי הספר , דרך תקצוב הועדים המקומיים , משמעות ההפעלה של גני הילדים על ידי

הועדים המקומייםו דרך התקצוב שלהם.

הצעת החלטה :

לאשר את תקציב המועצה לשנת 2020

הצבעה :

פה אחד

הוחלט :

לאשר את הצעת ההחלטה .

.2 הצגת דוחות כספיים ועדים מקומיים:

גזברית המועצה הזכירה כי הדוחות מגיעים לידיעה בלבד ולא לאישור. מדובר

בארסוף ובגעש.

התנהל דיון סביב המשמעות של הדוחות הכספיים, הנוכחים ביקשו כי הדוח יגיע עם דגשים

לגבי תקינות הדוח. בנוסף הובהר כי אין משמעות הירידה בהכנסות ארנונה על תקציב

הועדים מכיון שהעברות הן על פי מכסות ולא על פי אחוז מההכנסות. הובהר כי כל הועדים

סיימו בעודף תקציבי את השנה הקודמת.

.3 אישור תקציבי הועדים :

גזברית המועצה הסבירה לנוכחים כי מדובר על אישור של תקציב הועדים המקומיים

מלבד יקום , געש וארסוף שטרם הגישו.

התנהל דיון על :

דרך בניית תקציב הועדים המקומיים ובדיקתם, על משמעות חוסר הודאות של

הכנסות מגורמי ממשלה על תקציב הועדים, הפערים בגביית מיסי הועד המקומי,

משמעות הסעיפים השונים

הצעת החלטה :

לאשר את תקציבי הועדים לפי הטבלה המצ"ב

הצבעה :

פה אחד

הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה

.4 אישור מתן ערבות לחברה למיחזור

גזברית המועצה הציגה את הצורך במתן ערבות של המועצה להלוואה לחברה

למיחזור. ההלוואה נלקחת לצורך תשלם של פסק דין הבורר בבוררות בין קולחי

השרון לחברה למיחזור על סך 5 מיליון שח ל- 10 שנים בריבית של 1.72 + מדד.

התנהל דיון סביב משמעות הערבות, הובהר כי הערבות היא במקרה והחברה

למיחזור לא תפרע את ההלואה , הועלה הצורך בהכנת הסכם בין החברה לבין

המועצה בו יובהר כי המועצה תכנס לנעלי החברה רק לאחר שיממשו את כל נכסי

החברה. ראש המועצה ביקש מגזברית המועצה לבדוק את מהות הערבות שהבנק

מבקש.

הצעת החלטה :

לאשר את מתן הערבות כפוף לבדיקתה בבנק וכן להכנת הסכם מוגדר בין נותן

הערבות למקבל ההלוואה.

הצבעה :

פה אחד

הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה

.5 תב"רים

מחשוב ותקשורת – ע"ס 300 אש"ח מכרז של מרכזיה ותשתיות תקשורת.

מרכז יום – 200 אש"ח . התנהל דיון סביב דחיפות השיפוץ והאם ניתן לקבל מימון

ממקור חיצוני, הובהר כי מדובר בטיפולי תחזוקה שלא סובלים דיחויי ולכן הדחיפות.

לגבי המקור הובהר כי אין כרגע מקור מימון חיצוני למימונו.

הובהר כי מדובר במבנה בבעלות מלאה של המועצה וכי הוא מחוייב להיות מרכז יום

לקשיש. מזכ"לית המועצה עדכנה לגבי דיון פנימי שמתנהל לגבי ההשקעה במרכז יום לעומת

כמות המשתתפים החודשית

.6 מדיניות הרוכלות :

מזכלית המועצה הסבירה כי לאחר בדיקה ובחינה מחדש נדרש לעדכן את מדיניות

הרוכלות במועצה. בעבר , המועצה אשרה הקמת רוכלות בקצה הנחלה ולאחר

בדיקה מחדש הובהר כי חל איסור על קיום רוכלות בנחלה. המועצה מנסה לטפל

בנושא הקמעונאי בחלקה א בנחלה דרך התוכנית הכוללנית

רשמה: הילה טרייבר

הישיבה הסתיימה בשעה:

אלי ברכה,

ראש המועצה